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CNMV更新其针对无牌企业和可疑网站的黑名单

2020-10-16 14:17:00

CNMV的“无牌企业和可疑网站名单”近期新列入了多个未获授权在证券市场行事的实体和个人。

  外汇天眼APP讯 : 西班牙国家证券市场委员会(CNMV)的“无牌企业和可疑网站名单”收录了未获授权在证券市场行事的实体和个人。在未获授权的情况下,该实体或个人提供《西班牙证券市场法》(LMV)规定的投资服务,接收、传递和实行客户订单,进行投资组合管理和投资建议,或从事集体投资计划的活动。

西班牙CNMV.jpg

  西班牙相关法律规定,只有注册的企业才能获得授权,因为注册企业提供的证据证明它们符合某些要求(有足够的资本、组织结构和方法等),并受监督机构的监管。

  近期被CNMV列入“无牌企业和可疑网站名单”的实体和网站包括:

  •   http://arbistar.com

  •   Adi International Business(Marbella; https://adiinternacionalbusiness.ueniweb.com)

  •   Naxex Belize Ltd(https://t2trade.com)

  •   Global Trade Partners Ltd(www.lmfx.com)

  •   Invest & Trade Co(www.itcolatam.com)

  •   Invest Capital Btc(https://investcapitalbtc.com)

  •   Max Capital Limited /Gatelinas Uab(https://finmaxfx.com/es)

  •   Financenter Brokering Services(http://financenter.com.mx)

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