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巴西当局重新调查关闭加密企业账户的六家银行

2020-05-22 13:42:03

巴西反垄断机构CADE日前决定重新调查该国银行关闭加密企业银行账户的事件,接受调查的银行包括Banco Santander Brasil SA、Banco Bradesco SA、Banco do Brasil SA、Itau Unibanco HoldingSA、Banco Inter和Sicredi。

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  外汇天眼APP讯 : 巴西反垄断机构CADE日前决定重新调查该国银行关闭加密企业银行账户的事件,接受调查的银行包括Banco Santander Brasil SA、Banco Bradesco SA、Banco do Brasil SA、Itau Unibanco HoldingSA、Banco Inter和Sicredi。

  2018年,这六家银行无故暂停了加密企业的银行账户,并拒绝对这一行为发表意见。加密交易所BitcoiMax向CADE投诉,称其银行账户被Banco do Brasil和Santaco Santander关闭,随后CADE开始调查这几家银行。

  在初步调查期间,CADE指责银行限制甚至禁止加密货币经纪企业进入金融系统。然而六家银行否认了这一指控,表示关闭加密企业账户的原因是担心非法活动,这是一项反洗钱的安全措施。

  巴西联邦地方法院判决银行重新开放Bitcoin Max的银行帐户,否则将被处以罚款。法院表示,银行必须对每个事件进行调查以查明是否真正存在违法行为,而不是拒绝向加密企业提供银行服务。

  巴西一直是加密活动的活跃地区之一,就加密监管和发展而言,该国也是拉丁美洲的领先者。目前,该国金融监管机构CVM禁止受管制的投资基金进行虚拟资产类别的交易。

  去年,巴西议会成立了一个委员会来审议这一问题,此后巴西朝着加密货币监管的方向又迈进了一步。虽然巴西新总统缺乏关于比特币的基本常识,但该国仍是拉丁美洲最大的加密货币中心,并创造了该地区最高的加密交易额。(汇讯网)

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